Международная компания приглашает специалиста уровня Middle / Senior, который возьмёт на себя полный цикл открытия бизнес-счетов компаний и личных счетов директоров, а также сопровождение действующих счетов по запросам банковского compliance. Роль предполагает самостоятельное ведение кейсов в нескольких юрисдикциях и прямое взаимодействие с банками и платёжными провайдерами на английском языке.
Обязанности:
- Открывать бизнес-счета компаний и личные счета директоров с нуля в банках и платёжных системах;
- Работать с юрисдикциями стран ЕС, Гонконга и ОАЭ;
- Готовить и собирать полный пакет KYC/KYB-документов с учётом требований конкретного банка и юрисдикции;
- Вести переписку и телефонные переговоры с банками и платёжными провайдерами от лица компании на этапе онбординга;
- Контролировать статусы заявок, эскалировать сложные вопросы и отрабатывать отказы;
- Обрабатывать запросы банков по действующим счетам: переводы, источники средств, контрагенты и назначение платежей;
- Готовить объяснительные письма, обоснования транзакций и подтверждающие документы, включая invoices, contracts и source of funds;
- Взаимодействовать с compliance-подразделениями банков и поддерживать рабочие отношения;
- Выстраивать прозрачную документальную и финансовую логику операций, чтобы снижать количество дополнительных запросов со стороны банков.
Требования:
- Подтверждённый практический опыт открытия счетов именно в физических банках и платёжных системах, а не только на фриланс-платформах или в необанках;
- Опыт работы минимум в двух-трёх из указанных юрисдикций: страны ЕС, Гонконг, ОАЭ;
- Реальный опыт прохождения банковского compliance по запросам о переводах и подготовки содержательных ответов с документами;
- Понимание процедур KYC/KYB, требований AML и структуры UBO;
- Английский язык на уровне B2-C1 для переписки, телефонных переговоров и работы с документацией;
- Готовность самостоятельно вести кейсы без пошагового контроля;
- Будет являться преимуществом: немецкий или французский язык для работы с банками в юрисдикциях DE/AT/CH/FR, знакомство со спецификой открытия счетов для компаний с торговыми или логистическими операциями;
- Желательно наличие опыта работы в compliance-департаменте международной компании, опыта одновременной работы с несколькими банками и платёжными провайдерами.
Условия:
- Удаленная работа (из любой точки мира);
- График: пн–пт, 09:00–18:00 по времени Германии;
- Испытательный срок: гарантированный оклад 2000 EUR;
- После испытательно срока: 2300 EUR + бонус;
- Оформление по гражданско-правовому договору;
- Оплата обучения и спортивных занятий;
- Перспективная роль с ростом ответственности по мере расширения международной структуры;
- Вакансия, планируемая к замещению (перспективная).